La police nationale ukrainienne vient de frapper un grand coup contre les centres d’appels frauduleux. Pendant une semaine, les forces de l’ordre ont mené une opération coup de poing contre cette industrie florissante sur le sol ukrainien. Selon le communiqué, les autorités ont réalisé 411 perquisitions simultanées dans plusieurs régions du pays. Ces perquisitions ont permis de démanteler 94 centres d’appels frauduleux.
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Des bureaux bien équipés
Les centres fonctionnaient comme de véritables entreprises, avec des administrateurs et des opérateurs formés à débiter des scripts d’appel préétablis. Les truands se servaient massivement de bases de données de victimes potentielles et de logiciels spécialisés pour dissimuler, puis exfiltrer les fonds détournés lors des appels. Dans les bureaux perquisitionnés, les enquêteurs ont recensé 1 794 postes de travail entièrement équipés.
Des tactiques de manipulation variées
Les méthodes employées par les escrocs variaient selon leurs cibles. Dans certains cas, ils se faisaient passer pour des employés de banque et alertaient leurs victimes sur de prétendues transactions suspectes. Ils menaçaient ensuite de bloquer leur compte si elles ne réglaient pas une certaine somme d’argent.
Dans d’autres cas recensés par les enquêteurs, ils se présentaient comme des courtiers en investissement. En faisant miroiter des gains mirobolants, ils convainquaient les victimes de placer de l’argent sur de fausses plateformes de trading ou de cryptomonnaies. Parfois, les victimes se sont fait pirater à deux reprises. Certaines des victimes, déjà escroquées une première fois, se voyaient proposer une aide au recouvrement de leurs pertes… avant d’être arnaquées une seconde fois.
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Crédits bancaires, données et prise de contrôle
Les escrocs poussaient également leurs cibles à contracter des crédits, à communiquer les données de leurs cartes bancaires et les codes de confirmation reçus par SMS, ou encore à installer des logiciels de prise de contrôle à distance sur leurs téléphones et ordinateurs. Après enquête, les forces de l’ordre ont aussi découvert que les escrocs vendaient aussi des compléments alimentaires présentés comme des traitements médicaux.
Des victimes à travers toute l’Europe
Les centres d’appels ciblaient spécifiquement des citoyens étrangers, et non des personnes résidant en Ukraine. Les cibles vivent surtout dans des pays qui se trouvent dans l’Union européenne. On recense aussi des victimes en Israël, au Kazakhstan et dans les pays baltes.
Le bilan des perquisitions est colossal. Les autorités ont saisi 3 336 équipements informatiques, 1 346 téléphones portables, plus de 5 200 cartes SIM, 90 cartes bancaires, des outils d’accès à 20 portefeuilles de cryptomonnaies et 22 véhicules. Les enquêteurs ont récupéré environ 2 millions de dollars, 64 000 euros ainsi que des sommes en hryvnias, la monnaie ukrainienne, en plus d’un kilogramme d’or sous forme de lingots et de bijoux.
La police nationale a par ailleurs identifié 867 adresses susceptibles d’abriter des centres d’appels frauduleux, ainsi que 67 instruments financiers liés à ces infractions, comme 40 cartes bancaires ou comptes, 12 portefeuilles de cryptomonnaies et 15 « mules financières » chargées de blanchir l’argent sale. Vingt-six personnes sont actuellement suspectées, et risquent douze ans de prison. Les investigations sont toujours en cours.
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Source : Police ukrainienne
