La police néerlandaise vient de démanteler une organisation criminelle internationale spécialisée dans l’arnaque aux faux investissements. Le réseau a été neutralisé dans le cadre d’une opération d’envergure, intitulée « Operation Sunflower ». Elle a mobilisé les polices néerlandaise et belge pendant près de quatre ans.
Selon les forces de l’ordre des Pays-Bas, l’organisation fonctionnait comme une véritable entreprise, avec une vingtaine de centres d’appels répartis dans plusieurs pays. Au sein de ces centres, plus de 700 employés opéraient quotidiennement pour soutirer de l’argent à des particuliers.
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Relation de confiance et tableau de bord trafiqué
Pour arriver à leurs fins, ces escrocs se faisaient passer pour des conseillers financiers ou des gestionnaires de comptes. Chaque équipe se spécialisait sur un pays bien précis. De cette manière, les cybercriminels pouvaient adapter leur discours et leurs tactiques de manipulation.
Les escrocs avaient pour habitude d’établir une relation de confiance avec les victimes sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au cours des échanges, la victime était redirigée sur une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies. Les escrocs y mettaient en avant des profits fictifs, de manière à pousser les victimes à verser de l’argent. Les premières mises, relativement faibles, généraient immédiatement des gains colossaux. En fait, les escrocs ne misaient pas d’argent, et le tableau de bord était complètement truqué.
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Une perte moyenne de 10 000 euros
Actif depuis au moins 2021, le réseau criminel serait parvenu à générer plus de 100 millions d’euros de bénéfices par mois. Aux Pays-Bas, environ 550 plaintes ont été déposées, pour un préjudice total avoisinant les 25 millions d’euros. La plupart des victimes ont perdu plus de 10 000 euros au cours de l’arnaque. En Belgique, près de 200 signalements ont également été recensés. Après enquête, la police néerlandaise estime que le réseau criminel a fait des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier.
Le cerveau de l’organisation débusqué et arrêté
Durant l’enquête, la police néerlandaise a longuement analysé les adresses IP utilisées par les escrocs, ainsi que les flux financiers. Au terme de leurs investigations, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’au cerveau présumé de l’organisation. Déjà connu pour le piratage d’organisations gouvernementales étrangères, le hacker aurait mis au point une infrastructure résiliente, taillée pour échapper aux autorités pendant des années.
Le pirate a été arrêté en mai dans un aéroport de Pologne, alors qu’il revenait de Dubaï, avant d’être extradé vers les Pays-Bas. Dans la foulée, plusieurs ressortissants néerlandais et belges ont été arrêtés à Chypre, en Grèce et en Belgique. La police belge a notamment mis la main sur cinq employés de centres d’appels, suivi d’un sixième suspect, âgé de 44 ans, sur le sol grec. Les autorités néerlandaises n’excluent pas de nouvelles arrestations dans les prochaines semaines.
L’offensive survient quelques jours après une opération analogue de la police espagnole. Les autorités espagnoles ont en effet neutralisé un réseau criminel tentaculaire, à l’origine d’une vague d’arnaques perpétrées en Europe.
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Source : Politie.nl
