Les forces de l’ordre viennent à nouveau de s’en prendre aux arnaques en ligne. La Police nationale espagnole a en effet mis fin aux activités d’une organisation criminelle spécialisée dans les fraudes informatiques. L’organisation est responsable du vol de 140 millions d’euros dans plusieurs pays européens. Au cours de l’opération de police, quatre suspects ont été interpellés. Deux des criminels ont été arrêtés au Portugal, un en Espagne et un autre au Panama.
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Quatre tactiques criminelles
Selon le communiqué officiel des autorités espagnoles, les malfaiteurs utilisaient quatre tactiques différentes pour arriver à leurs fins et gagner de l’argent. La première tactique consiste à mettre en ligne de fausses plateformes d’investissement, qui promettent des gains rapides et faciles aux internautes. Ces plateformes vendent du rêve aux victimes avant de s’emparer de leurs fonds.
La seconde tactique prisée des hackers est la traditionnelle fraude au président. Dans ce cas de figure, l’escroc se fait passer pour un dirigeant d’entreprise pour convaincre un employé d’effectuer un virement bancaire urgent et confidentiel. Le communiqué cite aussi l’utilisation de fausses factures, ou encore d’attaques reposant sur l’interception de communications pour détourner des paiements.
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Un réseau de sociétés-écrans
Pour mener à bien des diverses arnaques, le réseau criminel utilisait près de 1000 comptes bancaires. Ces comptes ont été ouverts par un total de 67 « mules financières » de nationalité étrangère. Ces mules étaient chargées de lancer des sociétés-écrans avant d’ouvrir des comptes bancaires sur tout le territoire espagnol pour faire transiter l’argent sale. L’argent détourné était immédiatement dispersé et dissimulé sur un autre réseau de comptes bancaires, de manière à brouiller les pistes. Les fonds étaient finalement blanchis à l’étranger. Les investigations ont permis de retracer les mouvements de 94 millions d’euros à travers les comptes.
L’enquête a débuté lorsque les policiers se sont intéressés à une entreprise impliquée dans le blanchiment d’argent. Les forces de police ont ensuite remonté jusqu’à 19 autres sociétés. L’étude des comptes bancaires, des procédures de création d’entreprises et d’ouverture de comptes, ainsi que diverses opérations de surveillance et d’écoutes téléphoniques ont permis de lever le voile sur l’ampleur réelle du réseau criminel. De fil en aiguille, les policiers ont pu identifier les mules utilisées par l’organisation.
Six perquisitions dans les provinces de Barcelone, Gérone et Tarragone, ont été organisées par la police nationale. Les autorités se sont notamment rendues au domicile du principal suspect à Porto, au Portugal. En parallèle, la police a mis la main sur un autre escroc, qui s’était réfugié au Panama. L’individu était chargé de superviser les mules bancaires. Deux centres névralgiques du réseau ont pu être démantelés. Dans la foulée des perquisitions, les enquêteurs ont saisi plus de 170 smartphones et 15 ordinateurs utilisés pour exécuter des milliers de virements frauduleux. Trois millions d’euros d’origine frauduleuse ont été bloqués et seront rendus aux victimes. Aux yeux de la police espagnole, le réseau criminel a été neutralisé et ne représente plus une menace.
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Source : Police espagnole
